Falso leilão faz vítima ter prejuízo de R$ 30 mil ao adquirir carro pela internet

Associação criminosa que criava sites de leilões falsos era investigada pela Polícia Civil desde 2022. Depois de cometerem a fraude eletrônica, os membros do grupo criminoso usavam várias contas bancárias para espalhar rapidamente o dinheiro obtido ilegalmente. Viaturas da Polícia Civil do Tocantins
Reprodução/SSP-TO
Cinco pessoas foram indiciadas pela prática do golpe do leilão falso, na terça-feira (26). Conforme a Polícia Civil (PC), eles vão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato, mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
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As investigações começaram em junho de 2022, quando uma das vítima, ao visitar um site supostamente relacionado a leilões de veículos, demonstrou interesse em um dos carros e fez o arremate por cerca de R$ 30 mil através de transferência bancária. A vítima chegou a receber um termo de arrematação que garantia a propriedade do veículo.
No entanto, tudo se tratava de uma fraude elaborada, já que o leilão era falso e o carro nunca foi enviado para a vítima. O crime foi cometido através da criação de um site relacionado a um suposto serviço de leilão e do uso de um perfil no aplicativo de mensagens.
Associação criminosa
Um trabalho investigativo liderado pela Divisão Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC – Palmas), revelou a existência de uma autêntica associação criminosa, na qual pessoas residentes em São Paulo agiam juntas para obter ganhos financeiros através da prática de estelionato online e, posteriormente, lavagem de dinheiro.
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Depois de cometerem a fraude eletrônica, os membros do grupo criminoso usavam várias contas bancárias para espalhar rapidamente o dinheiro obtido ilegalmente.
A quadrilha se valia de diferentes truques para esconder de onde veio esse dinheiro, como saques pequenos, transferências fracionadas e transações em máquinas de cartão.
Após as investigações, o inquérito policial foi enviado ao Poder Judiciário para que o Ministério Público tome as medidas legais necessárias.
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